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jueves, septiembre 29, 2022

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EE. UU. inicia una investigación contra exgerente de Decevale, mientras exdirector de Riesgos del Isspol sigue detenido en Florida | Política | Noticias

En Florida se llevan tres casos penales por las inversiones del Isspol; los acusados son John Robert Luzuriaga, Jorge Oswaldo Chérrez Miño y Luis Álvarez

Las investigaciones por las fallidas millonarias inversiones del Isspol continúan en Estados Unidos y ahora se abrió un nuevo caso, el tercero. Esta vez el acusado es Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones de Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores), de quien la Fiscalía estadounidense sospecha que intentó lavar dinero en ese país.

Mientras, en otro proceso iniciado en febrero pasado contra el exdirector de Riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, John Robert Luzuriaga, el juez dispuso que siga detenido hasta su comparecencia ante la corte, el 21 de junio próximo.

Por el momento, el caso contra Álvarez solo cuenta con un documento público que data del 19 de mayo pasado, en el que se lo acusó de conspirar para blanquear dinero entre 2014 y 2019. Para los fiscales de EE. UU., el exgerente de Operaciones de Decevale se puso de acuerdo con otras personas para violar la legislación estadounidense e intentó transacciones monetarias por un valor superior a los $ 10 mil.

Estas actividades ilícitas, según la Fiscalía estadounidense, se relacionan con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y ofensas contra una nación extranjera ­­-que sería Ecuador- relacionadas con “sobornos a un funcionario público”.

En el proceso no se revela si Álvarez Villamar está detenido en ese país ni el nombre de su abogado. El exgerente de Operaciones habría salido de Ecuador rumbo a EE. UU. el 29 de septiembre del año pasado, pues contra él no pesaba ninguna acusación. Había sido separado del Decevale, cuando comenzaron las denuncias sobre las inversiones del Isspol, realizadas por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El Decevale es la empresa en la que se compensaban las inversiones que había realizado el Isspol desde el 2014, principalmente con el intermediario y estructurador financiero Jorge Chérrez Miño, por la compra de papeles que se relacionan con bonos de deuda interna y externa de Ecuador. En total se invirtieron unos $ 693 millones y actualmente existen pagos atrasados que superan las decenas de millones de dólares. Los fondos del Isspol sirven para pagar las pensiones de los policías retirados.

Por su parte, el caso contra el exdirector de Riesgos del Isspol sigue su curso también en Florida. Según los fiscales estadounidenses, Luzuriaga Aguinaga recibió $ 1,3 millones en sobornos de las empresas de Jorge Chérrez, para lograr que el Instituto invierta en las empresas del grupo IBCorp Investments. El total de sobornos ascendería a $ 2,6 millones, pues otros funcionarios del Isspol también recibieron coimas, de acuerdo con los fiscales.

El juez que lleva este caso en Florida decidió el 30 de marzo pasado que se mantenga la detención de Luzuriaga por considerar que el acusado “presentaría un serio riesgo de huir si es dejado en libertad”. En su argumento, el magistrado destacó que Luzuriaga tiene casi toda su familia en Ecuador, incluyendo su nueva esposa y dos hijos menores. En Orlando (Florida) viven su exesposa e hijo. Añadió que solo en los últimos diez años, Luzuriaga ha viajado a EE. UU., México, Panamá, Islas Caimán y Venezuela. Finalmente aseguró que la falta de un tratado de extradición ejecutable con Ecuador no daba garantía alguna de que el acusado se presentara el día de la audiencia.

A inicios de marzo, el juez también dispuso que se mantenga bajo estricta reserva todas las pruebas generadas por la Fiscalía estadounidense y que cuando estas evidencias sean presentadas ante la defensa del acusado, se lo realice bajo “estricta confidencialidad”. Incluso si el acusado obtiene una copia de este material, se debe emitir un certificado para cada persona que tendrá acceso con la condición de no revelar esta información.

En Florida también se sigue un caso contra Jorge Chérrez por conspiración para lavar dinero producto de actividades ilícitas, pero en el proceso no se han publicado más documentos desde marzo pasado. Chérrez se encuentra ahora en México, desde donde ya ha rendido su versión en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Ecuador.

La tarde de ayer martes, la Fiscalía ecuatoriana vinculó a Álvarez, Luzuriaga y Chérrez por supuestas irregularidades cometidas en las inversiones del Isspol. Los otros vinculados son los generales de la policía en servicio pasivo Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, los exfuncionarios del Instituto Alfredo Valverde, Santiago Duarte y Orlando Nuques, así como el gerente de Decevale, Carlos Carbo Cox, y Luis Domínguez Viteri, exgerente de Ventura Casa de Valores y propietario de Rusticusi. (I)

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